Kaip patikrinti, ar LLC nėra teisminių bylų, skolų? Sandorio šalies tikrinimas pagal TIN

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Kiekvienas, turintis savo verslą, vieną dieną susidūrė su noru plėsti esamą verslą. Populiarus būdas pasiekti šį tikslą yra įsigyti esamą LLC. Tai patogu, nes naujo juridinio asmens registravimo procedūros šiuo atveju jau baigtos, o tai atlaisvina laiko daugeliui kitų organizacinių ir ne mažiau svarbių klausimų.

Rizika perkant LLC

Tuo pačiu metu tokio tipo sandoris yra susijęs su tam tikra ekonomine rizika. Taigi, sandorio šalis gali turėti skolų sumokėti už bet kokias prekes ar net mokesčių skolas. Tokia situacija gali susidaryti dėl sandorių be išankstinio apmokėjimo, kai apmokestinamas PVM. Tokios problemos įmonei nėra naudingos, nes pagal įstatymus įmonės skolos visiškai pereina naujiems savininkams, nepaisant to, kam ji iš pradžių priklausė. Dėl to kyla klausimas, kaip patikrinti LLC visais frontais - tiek dėl egzistavimo, tiek dėl pirkimo saugumo. Šiame straipsnyje bus aprašyti pagrindiniai metodai, kaip patikrinti LLC prieš perkant.

Kodėl tikrinti mokesčius ir skolassandorio šalis pagal TIN arba kitą informaciją?

Atliekant bet kokį įmonės planuojamą sandorį, teisininkai atlieka išsamią siūlomo verslo partnerio analizę. Prieš tikrindami LLC, turite įsitikinti, kad partnerio padėtis yra stabili, o tai patvirtina visų rūšių duomenų apie organizaciją rinkimas, įskaitant duomenis apie skolas. Šių duomenų rinkimas ir analizė leidžia įvertinti esamo verslo, kuris pateks į naujas rankas, tvarumą.

Remiantis turima informacija ir turima istorija, kuri paaiškėja atliekant šiuos veiksmus, galime padaryti daug išvadų apie tai, kaip sandorio šalis vykdo verslą. Čia svarbu atlikti net tokius banalius veiksmus, kaip patikrinti, ar LLC įregistruota. Bet kokios problemos, kilusios atliekant šiuos daugybę patikrinimų, gali būti nesąžiningumo požymis. Anksti nustačius šį nepalankų veiksnį, tikrinančioji šalis sutaupys daug laiko ir pastangų bei apsisaugos nuo nepavykusių sandorių ir nepagrįstų piniginių nuostolių. Nėra nieko svarbiau, kaip patikrinti, ar LLC veikloje nėra įtartinų sandorių.

Kokios skolos turėtų būti tikrinamos LLC?

1. Mokesčių skolos biudžetui.
2. Nebiudžetinė skola. Kadangi įmonė yra darbdavys, įmokos į pensijų fondą, socialinio ir sveikatos draudimo fondus yra būtina jos veiklos sąlyga. Dažnai skolos už šiuos daiktus tampa labai rimtos.
3. Paskolos įsipareigojimas. Gali būti, kad įmonė dar registruotanegrąžinta paskola.
4. Skola pagal civilinės teisės sutartį. Tai finansinis įsipareigojimas, kurį įmonė pasiliko įvairiais ankstesniais sandoriais.
5. Darbo užmokesčio skolos. Dažnai atsitinka taip, kad įmonė vėluoja mokėti savo darbuotojams, o tai taip pat sukelia skolinius įsipareigojimus.
6. Skola.

Kaip sužinoti LLC skolą?

Tai priklausys nuo skolos tipo. Svarbiausia patikrinti labiausiai gautinos skolos rūšį. Taip yra dėl to, kad dauguma įmonių siunčia prekes be išankstinio apmokėjimo. Svarbu atsižvelgti į tai, kad IP tikrinimo procedūra šiuo atveju skiriasi.

Kaip patikrinti, ar LLC įmonė neturi įvairių skolų, pateikta žemiau.

Mokesčių čekis

Prieš tikrindami LLC mokesčių skolą, turite sužinoti įmonės TIN. Mokesčių skola pripažįstama naudojant TIN, procedūra gana paprasta. Viskas, ko jums reikia, yra prieiga prie interneto ir įmonės TIN. Patikra atliekama oficialioje federalinės mokesčių tarnybos svetainėje. Norėdami patikrinti sandorio šalį pagal TIN, tereikia įvesti patį TIN ir spustelėti „Ieškoti“.

Toliau svetainėje pateikiama visa informacija apie tokio pobūdžio skolas, susijusias su šiuo TIN. Praėjęs mokestinis laikotarpis yra padengtas, nesant skolų, svetainėje rodomas pranešimas apie tai. Nerimą keliantis pranešimas, kad įmonė nepateikė reikiamų ataskaitų apie esamas skolas.

Nepaisant visų šioje svetainėje įdiegtų patogumųsistema, šiuo metu tai tik bandomasis režimas, skirtas įmonėms, kurios ataskaitų nepateikė metus ar ilgiau.

Svetainėje buvo suteikta galimybė patikrinti skaičiavimus ir biudžetą tiek trumpomis, tiek išsamiomis formomis. Tuo pačiu metu taip pat atsižvelgiama į tam tikro laikotarpio pokyčius.

Sandorio šalies šio tipo skolinių įsipareigojimų tikrinimas pagal TIN atliekamas per vieningą valstybinį juridinių asmenų registrą (EGRLE). Ten gautame Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro pažymėjime taip pat yra informacija apie mokestinę registraciją. To paties dokumento pagalba patikrinama tikrojo savininko ar įgalioto asmens tapatybė. Aiškumo dėlei šio konkretaus tipo sertifikato pavyzdys pateiktas aukščiau.

Nebiudžetinė skola

Nuo 2017 m. vasaros atsirado keletas būdų, kaip patikrinti LLC, ar nėra tokio tipo skolų. Patikrinti įsiskolinimą nebiudžetiniam fondui galima raštu susisiekus su mokesčių inspekcija, taip pat naudojantis specializuota elektroninių ataskaitų teikimo paslauga. Mokesčių inspekcija turi duomenų apie esamas skolas, apimančias net ankstyviausius laikotarpius. Tais atvejais, kai su jais nesutariama, jie tikrinami teritoriniuose Pensijų fondo, Socialinio draudimo fondo ir Ligų draudimo fondo skyriuose. Norėdami suderinti draudimo įmoką FSS nuo pramoninės avarijos, jie nedelsdami susisiekite su fondo skyriais.

Kredito skolos

Prieš patikrindami, ar LLC nėra kredito skolų,Turite susisiekti su kredito biuru. Šis biuras yra laisvai prieinamas oficialioje Rusijos Federacijos centrinio banko svetainėje.

Tačiau norėdami pasiekti pačius duomenis, kuriuos turi svetainė, turėsite pateikti specialų papildomą kredito istorijos subjekto kodą. Ją pateiks pats subjektas, atitinkama įmonė.

Tokio tipo duomenys perduodami visur, tame nėra nieko rizikingo, išskyrus atvejus, kai įmonės istorijoje yra nesąžiningų faktų, kuriuos nuslėpdama atsisako perduoti minėtą kodą. Gavus šio kodo duomenis, jis įvedamas į oficialią centrinio banko svetainę, po to rodoma visa prašoma informacija.

Šis patikrinimo būdas dar vadinamas kredito istorijos stebėjimu. Pridedamas kredito ataskaitos pavyzdys.

Skolos, susijusios su civilinės teisės sutartimi

Čia prasideda pirmasis sunkumas ieškant tiesos. Pilna tokio tipo skolų duomenų bazė dar neįdiegta, o tai apsunkina informacijos gavimą, bet nedaro neįmanomo. Kaip patikrinti, ar LLC nėra šios skolos?

Norėdami ieškoti tokio tipo skolų, turėsite bendrauti su įmonės vadovu. Būtent LLC buh alteriai pateiks informaciją apie galiojančias sutartis, apskaitos registrą, mokesčių ataskaitą. Norėdami gauti tikslius duomenis, turėtumėte pasikalbėti su įmonės darbuotojais. Taip daroma todėl, kad geras buh alteris turi pakankamai žinių, kad galėtų pasislėpti nuo naujųverslo savininkai turi dalį svarbiausios informacijos, tačiau darbuotojams nereikia slėpti šių duomenų.

Kaip patikrinti, ar LLC nėra teisinių atvejų?

Kaip papildomą priemonę galima pateikti raštišką prašymą vietinei antstolių tarnybai. Taip bus patikrinta, ar nėra teisinės naštos, kuri šiuo metu neišspręsta.

Čia taip pat padės oficiali arbitražo teismo svetainė. Tokiuose š altiniuose visada pateikiama informacija, surinkta duomenų bazėse apie teismo procesus, kuriuose dalyvauja LLC. Čia galite susipažinti su sprendimais dėl įvairiausių sankcijų, finansinių nuobaudų, susijusių su civilinės teisės sandoriu, taikymo įmonei. Viskas, ko reikia norint atidaryti prieigą prie šios informacijos, yra žinoti įmonės TIN ir oficialų tikslų pavadinimą.

Kaip patikrinti LLC pagal verslo nuorodą?

Visos ataskaitos iš oficialių vyriausybinių svetainių yra sujungtos su šio tipo pagalba. Čia ir duomenys apie įkeitimus, ir apie darbuotojų skaičių valstybėje, apie pajamas, įmonės steigėjus, bendrasavininkus. Būtent šis dokumentas parodo finansines ataskaitas, įvardija svarbiausius rodiklius ir sutaupo klientui daug laiko ir pastangų. Dažniausiai užsakoma iš tarpininkų.

Į ką dar reikia atkreipti dėmesį tikrinant LLC?

Renkant duomenis apie organizaciją skolų patikrinimo tikslais, rekomenduojama atkreipti dėmesį į galimus problemų su būsimu savininku ateityje. Be to, kaip patikrinti, ar LLC nėra skolų, būtinataip pat atkreipkite dėmesį į kai kurias detales. Istorija žino daugybę atvejų, kai egzistavo vienadienės įmonės, sukurtos tik nelegalioms operacijoms ar sandoriams vykdyti. Po šių nesąžiningų operacijų šios įmonės parduodamos. Norint nepirkti būtent tokio likimo organizacijos, rekomenduojama išanalizuoti visus, su kuriais juridinis asmuo kada nors bendradarbiavo. Nerimą keliantis veiksnys bus nedidelis sandorio šalių, turinčių įtartinai didelę operacijų apimtį, skaičius. Į tai tikrai turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį. Taip pat gali būti labai įtartina, kad per tam tikrą laikotarpį po bendravimo su tikrinama įmone sandorio šalys bankrutavo, paskelbė bankrotą.

Išsiaiškindami UAB skolas, turėtumėte įsitikinti, kad nėra galimybės atsirasti papildomoms skoloms. Būtina žaisti saugiai du kartus, kad galiausiai nesusidurtumėte su sau nepagrįstomis problemomis, įsigydami įtartiną įmonę, kuri pasirodys kaip „vienos dienos įmonė“. Norint patikrinti įmonę, reikėtų vesti sąrašą, su kuo buvo sudarytos operacijos, kam buvo pervesti pinigai. Tuomet reikia pateikti prašymą Vieningam valstybiniam juridinių asmenų registrui dėl sandorio šalių ir paskambinti gautais telefono numeriais, įsitikinti, kad šios organizacijos yra tikros, jų bankrotas. Tokios įmonės gali būti ir likvidavimo stadijoje, kuri taip pat nebus palanki tikrinamiesiems. Jei šie punktai yra praleisti, ir paaiškėja, kad įmonės istorijoje yra panašiųsąveikos atvejais, dėl to greičiausiai bus skirtos baudos ir sukaupti pajamų mokesčiai, kai juos patikrins Federalinė mokesčių tarnyba.

Šiuo metu yra daug paslaugų, kurios specializuojasi atliekant tokius patikrinimus. Jie leidžia matyti visą informaciją apie dominančią LLC, nesikreipiant į jokias papildomas tarnybas. Visas informacijos rinkimas visais frontais gula ant aptarnaujančio personalo pečių.