Patikrinkite sandorio šalį ir save pagal TIN. Kaip sumažinti riziką sudarant sutartį?

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Verslo partnerio dalykinė reputacija yra vienas iš svarbiausių bet kurio verslo aspektų. Nuo to, kaip jis vykdys savo įsipareigojimus, priklausys ir jūsų įmonės klestėjimas. Bet kaip patikrinti sandorio šalį ir apsisaugoti nuo galimų nesklandumų? Tai padaryti nėra taip sunku. Turėsite žinoti minimalią informaciją apie būsimą partnerį. Dažniausiai pakanka žinoti tik TIN. Kaip patikrinti sandorio šalį ir apsisaugoti? Daugiau apie tai skaitykite toliau.

Kodėl tikrinti?

Net pradedantysis verslininkas žino: jei norite kuo labiau sumažinti verslo riziką, visais įmanomais būdais patikrinkite save ir savo sandorio šalį. Dažniausiai tokių patikrinimų imasi didelės įmonės, turinčios nusistovėjusią finansinio saugumo tarnybą. Dažniausiai yra mažos įmonės, taip pat pavieniai verslininkainepaiso tokios veiklos. Ir veltui. Nemokamai, greitai ir patikimai patikrinti sandorio šalį yra gana paprasta. Jums tereikia žinoti, į ką atkreipti dėmesį.

Ką reiškia TIN ir kaip patikrinti jo tikrovę?

Visų pirma, turėtumėte patikrinti sandorio šalį pagal TIN. Kas tai yra? TIN reiškia asmeninį identifikavimo numerį. Jis priskiriamas kiekvienam asmeniui ar verslininkui kaip ženklas, kad jis yra registruotas mokesčių inspekcijoje.

Jį galite rasti naudodami bet kurį paieškos variklį. Verta „įk alti“visą įmonės pavadinimą ir iškart gausite daug informacijos, įskaitant įmonės TIN. Taip pat galite atlikti atvirkštinį veiksmą – pagal TIN numerį sužinokite papildomos informacijos apie įmonę.

Tačiau kartais taip pat nutinka taip, kad TIN yra, bet jame nerandama jokios informacijos. Čia verta pagalvoti. Galbūt siūlomas skaičius nėra tikras ir yra tik skaičių rinkinys. O įmonė yra vienos dienos verslas. Tokiu atveju galite patikrinti sandorio šalį ir apsisaugoti. Yra paprasta formulė, pagal kurią galite patikrinti identifikavimo numerio tikrumą. Bet kurio juridinio asmens TIN sudaro 10 skaitmenų. Skaičiavimams naudosime pirmuosius 9, o 10-asis bus testas.

Paimkite pirmuosius 9 skaitmenis ir padauginkite juos taip:

• 1-as – padauginkite iš 2;
• 2-oji – 4;
• 3-as – po 10;
• 4-oji – padauginkite iš 3;
• 5-oji – po 5;
• 6 – 9;
• 7-oji – padidinti 4 kartus;
• 8th – padauginkite iš 6;
• 9-oji – iki 8.

Dabar sudėkite visus rezultatus ir atsiminkite šį skaičių.

Skaičius, gautas sudėjus, padalykite iš 11. Jei gautame rezultate yra likutis, turite atmesti dešimtainę dalį ir vėl padauginti sveikąjį skaičių iš 11. Dabar palyginkite gautą skaičių ir toks, kuris atsirado dėl produktų pridėjimo (jį prisimename). Turite atimti vieną iš kito. Gautas skaitmuo turi sutapti su paskutiniu, dešimtuoju skaitmeniu. Jei viskas pavyko – TIN numeris tikras, nepavyko – verta pagalvoti.

Kaip sužinoti TIN pagal įmonės pavadinimą?

Jei nenorite, kad mokesčių inspekcija jums užduotų klausimų, prieš sudarant sandorį būtina patikrinti sandorio šalį. Jei, be vardo, nieko nežinote apie būsimus partnerius, tai nesvarbu. Taip pat galite sužinoti TIN. Čia galioja mažos taisyklės:

• įmonės pavadinimas įvedamas į paieškos variklį be kabučių;
• paieška turi būti atliekama visu vardu, be santrumpų;
• Įveskite pavadinimą tiksliai tokį, koks jis yra, net jei yra rašybos ar gramatinių netikslumų.

Suradę reikiamus duomenis, galite sužinoti ne tik TIN, bet ir kai kuriuos kitus duomenis. Kartais sunkumų gali kilti dėl to, kad kelios įmonės gali turėti tą patį pavadinimą. Tada galite patikrinti pagal veiklos tipą arba papildomą informaciją.

Kaip rasti TIN naudojant kitą informaciją?

Patikrinti sandorio šalį pagal TIN yra paprasta. Tačiau kartais šie duomenysnepakankamai. Jei įmonė, kurios ieškote, turi savo svetainę, paprastai ten galite rasti tokią informaciją kaip Vieningas valstybinis juridinių asmenų registras, valstybinis registracijos numeris arba PSRN. Visa tai gali būti naudinga tolesniam patikrinimui. Iš atvirų š altinių sužinoję kuo daugiau papildomos informacijos, galite susisiekti su Federaline mokesčių tarnyba. Asmeninis kreipimasis, žinoma, kainuoja, tačiau išlaidos yra visiškai pagrįstos. Mokesčių inspekcija galės labai greitai patikrinti sandorio šalį. Jums bus suteikta pati tiksliausia ir patikimiausia informacija. Fiziniams asmenims pažymėjimas kainuoja 200, o juridiniams - 400 rublių.

Sandorio šalies duomenų rinkimas: ką patikrinti?

Jei planuojate sudaryti sandorį su nauja sandorio šalimi, pasistenkite gauti kuo daugiau informacijos apie ją. Jums reikės šių dokumentų kopijų:

• valstybinės registracijos pažymėjimas;
• mokesčių mokėtojo pažymėjimas;
• banko informacija;
• veiklos licencija (jei yra);
• įmonės įstatų kopija.

Visos informacijos apie sandorio šalį gavimas apima šiuos elementus:

Pagrindiniai duomenys. Tai apima: pavardę, steigėjo vardą, visą įmonės pavadinimą, TIN, įkūrimo datą, teisinius ir fizinius adresus, informaciją apie tai, ar šis verslininkas jau likvidavo įmones.

Informacija apie įmonę. Duomenys apie įmonės teisėtumą, apžvalgos, ypač iš nepriklausomų š altinių.

Darbuotojų duomenys. Kai kurios įmonės daug sandorių perduoda per savo darbuotojus, taip nukreipdamos dėmesį nuo galvos.

Informacija apie siūlomą sandorį. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas sutarties sumai. Jeigu kalbame apie bendradarbiavimą su individualiais verslininkais, tai apie jokius milijonus negali būti nė kalbos. Jei tam tikra LLC jums siūlo sandorį, kurio suma viršija 25% įmonės balanse esančių lėšų, turėtumėte pagalvoti apie tokį bendradarbiavimą. Informacijos apie likučio būklę reikia prašyti dar prieš pasirašant sutartį.

Patikrinkite sandorio šalį pagal TIN: Federalinė mokesčių tarnyba

Tai pati pirmoji vieta, kurią reikia aplankyti norint gauti patikimos informacijos. Federalinė mokesčių tarnyba gali labai efektyviai patikrinti sandorio šalį pagal TIN. Žinoma, yra pagunda tai padaryti greitai ir nemokamai, naudojantis atitinkamomis paslaugomis internete. Tačiau jei sandoris yra didelis, vis tiek geriausia būtų asmeniškai apsilankyti mokesčių inspekcijoje ir pateikti oficialų prašymą. Gautas dokumentas ne tik visiškai apsaugos jus nuo sukčių, bet ir bus savotiškas „žavesys“iš pačių mokesčių administratorių. Jie nebeturės pagrindo teigti, kad nesiėmėte pakankamai veiksmų, kad nustatytų nepatikimą sandorio šalį.

Nalog.ru: patikrinkite save ir sandorio šalį

Jei jums nereikia oficialaus dokumento su parašais ir antspaudais, bet jums nereikia pinigų apmokėtam čekiui, galite naudotis oficialia Federalinės mokesčių tarnybos svetaine. Jis vadinamas taip - nalog.ru (nalog.ru). Patikrinkite save ir sandorio šalį ir jūsų verslui niekas negresia.

Svetainė gana paprasta. Tai intuityvi net tiems, kurie retai susiduria su kompiuteriu. Pradėtiturite eiti į atitinkamą skyrių:

• asmenys;
• IP;
• juridinis asmuo.

Dabar sąraše pasirinkite nuorodą „Patikrinti sandorio šalį“ir eikite į atitinkamą puslapį. Pasirodžiusiame lange įveskite TIN / OGRN numerius arba organizacijos pavadinimą. Žemiau esančiame lange įveskite captcha – kelis paveikslėlyje parašytus skaičius. Dabar paspauskite mygtuką „Rasti“ir mėgaukitės rezultatu. Atsidariusiame puslapyje galite atsisiųsti dokumentą.pdf formatu, kuriame yra beveik visa informacija apie įmonę.

Taigi, jei nenorite problemų, eikite į nalogą, patikrinkite save ir sandorio šalį ir jauskitės apsaugoti.

Federalinės mokesčių tarnybos svetainėje galite atlikti kitų tipų paieškas:

• Informacija apie asmenis, pateikusius dokumentus valstybinei registracijai arba steigiamųjų dokumentų pakeitimams.
• Duomenys apie asmenis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas likviduoti, reorganizuoti ar sumažinti įstatinį kapitalą.
• Informacija apie neveikiančio juridinio asmens pašalinimą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro.
• Diskvalifikuotų asmenų registras ir informacija apie organizacijas, kurių vykdomuosiuose organuose tokie asmenys yra.
• Masinės registracijos adresai ir duomenys apie įmones, su kuriomis nėra ryšio su registruotais adresais.
• Duomenys apie organizacijas, turinčias mokestinių nepriemokų arba sugedusių mokesčių ataskaitų.
• Informacija apie asmenis, užsiregistravusias keliose organizacijose.
• Kiti duomenys.

Ką galite sužinoti apie IP

Jei nuspręsite patikrinti sandorio šalį ir save, o jūsų sandorio šalis yra individualus verslininkas, tada su Federalinės mokesčių tarnybos aptarnavimo skyriaus pagalba galite gauti šią informaciją:

• pavardė, vardas, patronimas;
• pilietybė;
• USRIP registracijos numeris;
• registracijos data;
• duomenys apie licencijų prieinamumą ir jų skaičių;
• informacija apie mokesčių registraciją – data ir TIN;
• OKVED - verslo veiklos kodai;
• duomenys apie registraciją socialinio draudimo fonde ir pensijų fonde;
• informacija apie konkretų mokesčių tarnybos skyrių, kuriame yra konkretaus individualaus verslininko registracijos dokumentai.

Kokią informaciją galiu gauti apie juridinį asmenį

Jei jūsų sandorio šalis yra juridinis asmuo, Federalinės mokesčių tarnybos svetainėje gali būti pateikta ši informacija:

• Vardas, pavardė ir juridinis adresas.
• PSRN data ir registracijos numeris.
• Informacija apie įmonės steigėjus, juridinio asmens steigimą ar reorganizavimą.
• Informacija apie reikšmingus organizacijos veiklos pokyčius.
• Duomenys apie likvidavimo ar reorganizavimo pradžią, jei toks yra.
• Informacija apie įmonės vadovą ir įstatinio kapitalo dydį.
• Informacija apie visus įmonės padalinius.
• OKVED duomenys ir informacija apie visas galimas licencijas.
• Informacija apie registraciją FSS ir PF.
• Informacija apie konkretų Federalinės mokesčių tarnybos skyrių, kuriame yra įmonės registracijos dokumentų paketas.

Turbūt jau supratote: „Jei norite sumažinti verslo riziką, patikrinkite save ir savo sandorio šalį“. Laikydamiesi šios taisyklės atlikdami kiekvieną operaciją, ne tik niekada neturėsite problemų su mokesčių inspekcija, bet ir apsaugosite savo pinigus nuo sukčių.