Kaip patikrinti organizaciją: būdai patikrinti įmones

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Rusijos verslo realijos ir Rusijos teisės aktų pokyčiai verčia mus būti atsargiems renkantis sandorio šalį kaip partnerį, nesvarbu, ar tai būtų santykiai su pirkėju, pardavėju ar rangovu. Krizės metu dažniausiai pasitaiko daugiau sukčiavimo schemų, kurios gali padaryti rimtos žalos įmonei.

Kodėl būtina tikrinti organizacijos veiklą

Pirma, tai leidžia atpažinti nesąžiningus partnerius ar klientus, su kuriais bendradarbiaudami gali padaryti finansinės žalos įmonei.

Antra, sumažėja rizika dalyvauti teisme tiek kaip ieškovui, tiek kaip atsakovui.

Trečia, užkertamas kelias mokesčių institucijoms pareikšti pretenzijas, kai nebuvo atliktas deramas patikrinimas. Tai pašalina papildomų mokesčių galimybę.

Patikrinama, ar yra sandorio šalisnatūrali praktika didelių įmonių darbe. Norėdami tai padaryti, įmonės organizacinėje struktūroje yra numatytas teisės skyrius, saugos tarnyba. Šių padalinių akiratyje yra ne tik įstatymų laikymosi ir saugumo įmonės viduje, bet ir darbo su juridiniais asmenimis klausimai.

Ir jei didelių įmonių apyvarta ir pajamos pateisina teisininkų ir „apsaugininkų“personalo išlaikymo kaštus, tai smulkaus verslo galimybės kur kas kuklesnės. Todėl pasidalinsime savo patirtimi ir patarimais, kaip mažos įmonės savininkas ar jos darbuotojai gali savarankiškai patikrinti sandorio šalį.

Kaip patikrinti organizaciją

Siūlome naudoti šį veiksmų sąrašą:

1. Stegiamųjų dokumentų tyrimas.
2. Patikrinkite, ar organizacija yra mokesčių tarnybos svetainėje.
3. Sandorio šalies analizė pagal trečiųjų šalių išteklius.
4. Ieškokite informacijos antstolių svetainėje.
5. Įmonės internetinės reputacijos rinkimas.
6. Esamų licencijų ir SRO sertifikatų (jei yra) patvirtinimas.
7. Steigėjų ir asmenų, turinčių teisę veikti be įgaliojimo, tikrinimas.
8. Finansinės padėties įvertinimas.

Sudarinių dokumentų tikrinimas

Norėdami pradėti rinkti informaciją, rekomenduojame paprašyti steigimo dokumentų: chartijos, TIN sertifikato, PSRN, sprendimo sukurti organizaciją arba steigimo memorandumo, naujo išrašo iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro.

Įstatuose turėtumėte atkreipti dėmesį į titulinį puslapį, kuriame nurodyta:

• įmonės pavadinimas;
• juridinio asmens įregistravimo pagrindas (sprendimas arba steigimo sutartis);
• registracijos data;
• parašas ir steigėjo duomenys.

Skiltyje „Bendrosios nuostatos“pateikiamas visas ir sutrumpintas įmonės pavadinimas, vietos adresas, tikslai ir veikla. Antraštės „Organizacijos teisinis statusas“, „Vykdomoji institucija“taip pat turi būti kruopščiai išnagrinėtos.

TIN ir OGRN sertifikatas - dokumentai, išduoti Federalinės mokesčių tarnybos registruojant mokesčių mokėtoją. Abiejuose dokumentuose turi būti mokesčių institucijos antspaudai, tie patys pavadinimai, registracijos datos ir vienas PSRN kodas.

Nr.

Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro išrašas – tai informacijos apie įmonę, įregistruotą mokesčių inspekcijos duomenų bazėje, suvestinė. Dokumente reikia atkreipti dėmesį į gavimo datą. Palyginkite informaciją apie sandorio šalies pavadinimą, juridinį adresą, informaciją apie steigėjus ir kitus asmenis, turinčius teisę veikti be įgaliojimo (direktorių).

Nr. (pvz., keičiant direktorių, steigėją, juridinį adresą).

Į ką reikėtų įspėti: šių dokumentų duomenų neatitikimas rodo klastojimo tikimybę. Jei yra įrašų apie direktoriaus, steigėjų ar juridinio adreso pasikeitimą, organizacija mokesčių inspekcijos požiūriu priskiriama rizikos grupei.

Informacijos apie įmonę rinkimas IFTS svetainėje

Mokesčių paslaugų organizaciją galite patikrinti oficialioje mokesčių institucijos svetainėje. Pagrindinė dalis – paslauga „Verslo rizika: patikrink save ir savo sandorio šalį“. Šiuo metu galite gauti išrašą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro. Duomenys iš elektroninės kopijos, kurią gavote jūs, tikrinami pagal kitos sandorio šalies pateiktą parinktį.

Sandorio šalies tikrinimas naudojant trečiosios šalies išteklius

Kur papildomai patikrinti organizaciją? Populiariausias informacijos apie sandorio šalis rinkimo paslaugas teikia SBIS ir Kontragent.

Pirmuoju variantu reikia atidaryti ataskaitų pateikimo operatoriaus svetainę „SBIS“. Bandomasis naudojimo laikotarpis yra 8 dienos ir suteikiamas po registracijos. Norėdami atlikti paiešką, atitinkamuose laukuose turite įvesti TIN arba įmonės pavadinimą. Rezultatas rodomas dokumentų rinkinio pavidalu ir apima informaciją apie priskirtą TIN, OGRN kodus, registracijos adresą, informaciją apie direktorių, finansinę padėtį, įmonės reitingą ir dalyvavimą kaip atsakovą, ieškovą ar trečiąją šalį teisminėse bylose.

Paieška taip pat atliekama naudojant antrąjį š altinį. Informacija apie organizaciją rodoma panašiai.

Ką reikėtų įspėti: direktoriaus ar steigėjo nurodytas asmuo yra registruotas atliekant panašias pareigas keliose įmonėse. Organizacija yra masinės registracijos adresu. Dokumentuose pateikiama informacija apie ieškinius įmonės istorijoje. Iššifruojant reitingą yra mokesčių vengimo, bankroto ir nuostolių požymių.

Ieškokite informacijos antstolių svetainėje

Duomenys iš žiniatinklio portalo leis mums padaryti išvadas apie vyriausybinių įstaigų (mokesčių nemokėjimo) ir trečiųjų šalių pretenzijas.

Galite patikrinti organizaciją pagal TIN, pavadinimą ir vietovės regioną antstolių tarnybos (SSP) svetainėje. Jei informacija yra duomenų bazėje, bus sugeneruota lentelė, kurioje bus nurodytas valstybės institucijos pavadinimas, nuoroda į vykdymo procedūrų datą ir skaičių, skolos rūšis ir suma.

Jei duomenų bazėje nėra duomenų, galima padaryti pirmąją išvadą apie audituojamos įmonės patikimumą.

Duomenų apie įmonės reputaciją internete rinkimas

Kaip paieškos užklausą rekomenduojame pasirinkti TIN kodą, PSRN, įmonės pavadinimą. Tačiau reikia turėti omenyje, kad dažniausiai įmonės pavadinimas nėra unikalus. Net viename regione gali būti įregistruotos kelios įmonės tuo pačiu pavadinimu. TIN ir OGRN yra unikalūs kodai, priskirti tik vienai organizacijai.

Ieškodami informacijos internetinėje erdvėje, galėsite rasti kitų vartotojų atsiliepimus apiepatikrinta įmonė. Be to, naudodami TIN ir PSRN galite gauti nuorodas į teismų sprendimus dėl pasirinktos sandorio šalies, jei toks buvo jos veiklos istorijoje.

Esamų licencijų ir SRO sertifikatų patvirtinimas

Be to, organizacija gali pateikti SRO licenciją arba sertifikatą dokumentų pakete. Apsvarstykite, kurios yra populiariausios veiklos sritys mažoms įmonėms, kurioms reikalinga licencija:

• visų tipų operacijos nuo šifravimo įrankių ir informacinių sistemų kūrimo iki priežiūros;
• operacijos nuo kūrimo iki įrangos pardavimo, pirkimo ar suradimo, siekiant slapta gauti informaciją;
• privatumo veikla;
• farmacijos pramonė;
• gydymo įstaigų, vaistinių ir kt. darbas;
• keleivių ir krovinių vežimas vandens, oro, kelių, geležinkelių transportu;
• lažybų kompanijų darbas;
• privati apsauga ir detektyvo veikla;
• juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo operacijos;
• Rusijos Federacijos piliečių įdarbinimas už Rusijos teritorijos ribų;
• ryšių ir televizijos bei radijo transliavimo paslaugos;
• švietimo įstaigų veikla;
• žemėlapio sudarymo ir geodezinės paslaugos.

Priklausomai nuo licencijos tipo, galite naudoti įvairias žiniatinklio paslaugas. Įvairių tipų organizacijų licencijas galite patikrinti sektorių valstybinių registravimo ir išdavimo įstaigų nuorodose.

Narystės SRO patikrinimas yra šiek tiekkitaip. Atliekama tokia veiksmų seka:

1. Pirmiausia išstudijuojamas pats sertifikatas, kuriame nurodomas registracijos numeris ir savireguliacijos organizacijos pavadinimas.
2. Rostekhnadzor svetainėje atidarykite išplėstinę paiešką ir įveskite dokumentą išdavusios SRO pavadinimą.
3. Paieškos rezultatuose atidarykite informaciją apie organizaciją ir raskite nuorodą į svetainę.
4. Bendrovės interneto portale raskite skyrių apie narystę SRO.
5. Įveskite organizacijos, pateikusios priėmimo pažymėjimą, pavadinimą arba TIN.
6. Jei duomenų bazėje yra įmonė, bus rodoma informacija apie įrašymo datą, registracijos numerį ir kita savireguliacijos organizacijos atskleista informacija apie jos dalyvius.

Steigėjų ir asmenų, turinčių teisę veikti be įgaliojimo, tikrinimas

Gauti duomenys leis padaryti išvadas apie esamų problemų pobūdį ir galimą jų įtaką audituojamo juridinio asmens veiklai.

Informacijos š altiniai taip pat yra antstolių tarnybos VLIS tinklalapiai, "Sandorio šalys".

Finansinės padėties įvertinimas

Tam atliekama ankstesnių laikotarpių finansinių ataskaitų analizė. Reikšmingi gautinų ar mokėtinų sumų su nereikšmingu turtu rodikliai (ilgalaikio turto, prekių ir medžiagų kaina sandėliuose, atsiskaitomųjų sąskaitų būklė ir kt.) ir nedidelė metinė apyvarta yra signalas atsargiai. Balanso tyrimą geriau patikėti personaluispecialistas. Patyręs darbuotojas nesunkiai suras abejotinus rodiklius ir informuos direktorių.

Tikimės, kad mūsų skaitytojai dabar turės nuoseklias instrukcijas, kaip visapusiškai patikrinti sandorio šalį: nuo steigimo dokumentų iki organizacijos SRO patikrinimo.