Kaip patikrinti įmonės patikimumą: būdai

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Prieš pradėdama bendradarbiauti su bet kuria įmone, bet kuri įmonė turi tinkamai patikrinti šią įmonę, kad įsitikintų, jog ji patikima, stabili ir moki. Tokiu atveju galite apsisaugoti nuo sukčių ar galimų bankrotų. Kaip patikrinti įmonės patikimumą? Tam galima pasinaudoti įvairiais būdais, tačiau vis paklausesni laikomi internete siūlomi būdai, leidžiantys visiškai nemokamai ir greitai gauti patikimą ir naujausią informaciją.

Kodėl tikrinti?

Įmonės patikimumo tikrinimas yra privalomas kiekvienos įmonės procesas. Šis procesas atliekamas prieš tiesioginį sutarties sudarymą ir bendradarbiavimo pradžią. Su juo galite pasiekti kelis tikslus vienu metu:

• Federalinės mokesčių tarnybos patikrinimų užkertamas kelias, nes jei paaiškėja, kad sandorio šalis yra vienos dienos įmonė, mokesčių administratorius, remdamasis 2 str. 54.1 NC gali laikyti atsakingas visas su jais sutartis sudariusias įmones;
• atskleidžia, ar potencialus partneris yra ant slenksčiobankrotas, nes jei jo mokumas yra mažas, tikėtina, kad jis negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal sudarytą tarnybinę sutartį;
• įmonė galės apsisaugoti nuo sukčių, kurie su fiktyviosios įmonės pagalba gali apgauti partnerius.

Daugelis įmonių sudaro asmeninę bylą kiekvienai sandorio šaliai. Ji apima visą informaciją, gautą atlikus patikrinimą. Jei ateityje sandorio šalis taps atsakinga Federalinės mokesčių tarnybos, mokesčių inspekcija negalės nubausti kitos įmonės, nes ji galės dokumentais įrodyti, kad anksčiau atliko išsamų mokesčių patikrinimą. potencialus partneris.

Todėl sandorio šalių tikrinimas turėtų būti atliekamas kasmet. Tiriami ne tik nauji partneriai, bet ir įmonės, su kuriomis jau užmegztas ilgalaikis bendradarbiavimas. Tokiu atveju galite greitai reaguoti į įvairius įmonių darbo pokyčius.

Kaip patikrinti įmonės patikimumą?

Norėdami tai padaryti, galite naudoti skirtingus metodus. Dažniausiai naudojami metodai:

• per oficialias įvairių valstybinių organizacijų, įskaitant Federalinę mokesčių tarnybą, Rosreestr ar kitas institucijas, svetaines;
• naudojant oficialius prašymus Federalinei mokesčių tarnybai, kurie pateikiami popierine forma;
• pritraukiant specialias agentūras, dalyvaujančias rengiant įvairių įmonių dokumentų rinkinius;
• naudoti specialias svetaines internete, leidžiančias gauti maksimalią informaciją apie darbąbet kuri organizacija;
• informacijos gavimas ištyrus įvairias apžvalgas internete.

Visi aukščiau pateikti metodai yra paprasti ir aiškūs. Jei kreipsitės į specializuotas organizacijas, kurios dėl bendradarbiavimo sudaro visavertį dokumentų rinkinį, jų paslaugos bus brangios.

Informacijos iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro studijavimas

Kaip patikrinti įmonės patikimumą pagal TIN? Norėdami tai padaryti, patartina kreiptis į oficialią Federalinės mokesčių tarnybos svetainę, kurioje užsakomas elektroninis išrašas iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro. Norint gauti informaciją, reikia įvesti šiuos duomenis apie tikrinamą įmonę:

• TIN, kurį galima pakeisti OGRN;
• įmonės pavadinimas;
• jei IP turi būti tikrinama, nurodomas jo TIN ir visas pavadinimas

Jei reikalingas dokumentas elektronine forma, išrašas pateikiamas prašymo pateikimo dieną. Su juo galite sužinoti šią informaciją:

• įmonės ar individualaus verslininko įregistravimo data;
• informacija apie steigėjus ir oficialius atstovus;
• pagrindinės įmonės sritys;
• patikrinamas juridinis adresas, kuris vėliau gali būti patikrintas, ar nėra masinio pobūdžio, nes jei nurodytu adresu registruota daug įmonių, tai yra vienos dienos įmonės požymis, todėl rekomenduojama atsisakyti bendradarbiavimo su tokia įmone;
• palygina juridinį adresą su faktine įmonės veiklos vieta.

Naudodami Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro išrašą, galite gauti tikrai daugprasminga informacija. Todėl dažniausiai didžiosios įmonės naudoja šį patikrinimo metodą.

Tikrų atsiliepimų paieška internete

Prieš tikrinant statybos įmonės patikimumą, rekomenduojama iš pradžių išstudijuoti atsiliepimus apie jos darbą internete. Tokius komentarus gali palikti tiesioginiai pirkėjai ar kiti rangovai. Jų pagalba galite gauti daug naudingos informacijos, tačiau atminkite, kad kai kuriuos atsiliepimus gali palikti konkurentai.

Tokių komentarų pagalba galima ne tik suprasti kokia patikima yra įmonė, bet ir kiek laiko ji veikia rinkoje. Jei internete nėra atsakymų, galime sakyti, kad įmonė yra naujokė arba atidžiai stebi, kad internete nebūtų neigiamos informacijos apie jos darbą.

Įmonės mokumo tikrinimas

Svarbu įsitikinti, kad įmonė, su kuria planuojate pasirašyti sutartį, nėra ant bankroto slenksčio. Kaip tokiu atveju patikrinti įmonės patikimumą? Norėdami tai padaryti, patartina susisiekti su specialiąja Federalinės mokesčių tarnybos tarnyba, kuri vadinama „Skaidraus verslo“. Norėdami gauti informacijos, turite apsilankyti mokesčių tarnybos svetainėje ir pasirinkti skyrių, kuriame siūloma patikrinti sandorio šalis. Toliau įvedama informacija apie įmonės pavadinimą ir jos TIN.

Naudodami šią paslaugą galite gauti šią informaciją:

• yra įmonė, įtraukta į specialų paskelbtų likviduotų organizacijų registrąbankrutavo;
• ar vienu direktoriumi registruojamos kelios įmonės vienu metu;
• yra įmonės, įtrauktos į diskvalifikuotų piliečių registrą, direktorius arba vyriausiasis buh alteris;
• tikrinamas net registracijos adresas, nes jei jame registruotos kelios organizacijos, tai per šią paslaugą galite gauti atitinkamą informaciją.

Informacija teikiama visiškai nemokamai ir greitai. Todėl prieš tikrindami įmonės patikimumą, tereikia sužinoti jos pavadinimą ir TIN.

Kaip patikrinti steigėjus?

Patikrinimas turėtų būti atliekamas ne tik tiesioginei įmonei, bet ir jos dalyviams. Norėdami tai padaryti, svarbu įsitikinti, kad kelios įmonės nėra registruotos pas direktorių, nes tokiu atveju galima kalbėti apie figūros buvimą arba vienadienių firmų naudojimą įvairioms neteisėtoms operacijoms atlikti.

Patikrinimas atliekamas tiesiogiai Federalinės mokesčių tarnybos svetainėje. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių, skirtą sandorio šalims patikrinti. Toliau įvedama informacija apie visą vardą. įmonės įkūrėjas. Jei paaiškėja, kad jis turi kelias įmones, patartina atsisakyti bendradarbiavimo. Jei piliečiui užregistruota daugiau nei 10 organizacijų, galima teigti, kad jo veiklą atidžiai tikrina ne tik Federalinės mokesčių tarnybos darbuotojai, bet ir prokuratūra.

Tyrimo ataskaitos

Kaip patikrinti investicinės bendrovės patikimumą? Studijuojant bet kurią organizaciją reikia daugatkreipti dėmesį ne tik į viešai prieinamą, bet ir į konfidencialią informaciją. Todėl prieš pasirašydami sutartį turėtumėte paprašyti pasirinktos įmonės vadovybės dėl apskaitos ir mokesčių ataskaitų teikimo studijoms.

Kai kurios įmonės privalo paskelbti pareiškimus savo oficialioje svetainėje.

Tokios dokumentacijos pagalba galite gauti daug informacijos apie įmonės veiklą. Norėdami patikrinti draudimo bendrovės patikimumą, turėtumėte gauti jos ataskaitas apie 3 darbo metus. Tokiu atveju galite gauti šią informaciją:

• kiek pajamų organizacija gauna per veiklos metus;
• ar ji patyrė nuostolių per pastarąjį laikotarpį;
• kokia veikla užsiima įmonė;
• kokia yra neapmokėtų mokėtinų sumų suma;
• kiek skolininkų įmonė turi;
• koks įstatinio kapitalo dydis.

Naudodami šią informaciją galite nustatyti įmonės mokumą ir finansinį stabilumą. Remiantis gautais duomenimis, atliekami skaičiavimai, nustatantys pelno dydį ir struktūrą, ilgalaikio turto ir kitų išteklių apyvartumo rodiklius, taip pat vertinamas bendradarbiavimo patikimumas.

Patartina naudoti ne tik dokumentus, kurie yra prieinami atviruose š altiniuose, bet ir paprašyti sandorio šalies kitų svarbių dokumentų, įskaitant chartiją ar kitų tipų ataskaitas. Jei įmonė veikia srityje, kurioje reikalinga licencija, turėsite įsitikinti, kad ji yra prieinama.

Dokumentacijos rengimas

Kai kurioms įmonėms kyla klausimas, kaip patikrinti Amerikos įmonės patikimumą. Aukščiau išvardytų metodų naudojimas šiuo atveju neveiks. Todėl patartina susisiekti su specializuotomis organizacijomis, kurios sudaro įvairių įmonių dokumentų rinkinius.

Jie naudoja įvairius š altinius duomenims gauti, taip pat turi ryšių su vyriausybinėmis agentūromis ir didelėmis privačiomis įmonėmis. Jų darbo rezultatas pateikiamas visavertėje ataskaitoje, kurioje pateikiami pagrindiniai potencialios sandorio šalies veiklos rodikliai. Turėdami šią informaciją galite nuspręsti, ar įmanoma sudaryti sutartį.

Kokiu pagrindu susitarimas neturėtų būti sudarytas?

Jei įmonės vadovybė supras, kaip pagal pavadinimą ar kitą informaciją patikrinti įmonės patikimumą, tuomet gauti reikiamus duomenis nebus sunku. Nustačius kai kuriuos požymius, geriau atsisakyti bendradarbiavimo. Šie ženklai apima:

• įmonė atsisako perduoti standartinius steigimo ar apskaitos dokumentus;
• paaiškėjo, kad įmonė turi per mažai išteklių ir ilgalaikio turto, todėl tiesiog negali susidoroti su jai keliamais uždaviniais;
• yra požymių, kad įmonė yra vienadienė, pvz., kelios įmonės registruotos tuo pačiu adresu arba įmonė registruota ilgą laikąFederalinei mokesčių tarnybai nepateikia jokių ataskaitų;
• organizacija veikia mažiau nei vienerius metus, todėl nėra galimybės ištirti jos metinių ataskaitų ar gauti pakankamai atsiliepimų iš kitų sandorio šalių ir pirkėjų.

Tokiomis sąlygomis geriau atsisakyti tolesnio bendradarbiavimo.

Išvada

Įmonei, planuojančiai pasirašyti bet kokią sutartį su šia įmone, privaloma patikrinti bet kurią įmonę. Procedūra gali būti atliekama savarankiškai arba su trečiųjų šalių pagalba. Norėdami tai padaryti, galite naudoti atviruosius š altinius internete arba patikrinti pateiktas finansines ataskaitas.

Jei audito metu aptinkami požymiai, kad įmonė nėra patikima ir moki, tuomet geriau atsisakyti pasirašyti sutartį.