Legalizavimas – kas tai? Dokumentų ir pajamų legalizavimas

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Šiame pasaulyje vyksta gana daug įvairių procesų, kurie viršija įstatymų leidžiamų ribų ribas. Ką jie daro tokiais atvejais? Teisingas atsakymas – jie atlieka tokią procedūrą kaip legalizavimas. Kaip vyksta šis procesas?

Legalizavimas – kas tai?

Visų pirma turėtumėte nuspręsti dėl terminijos. Įteisinimas (įteisinimas) suprantamas kaip oficialus valstybės pripažinimas arba kažkam teisinės galios suteikimas. Reikėtų pažymėti, kad tai dažnai lydi kai kurių veiksmų dekriminalizavimas.

Dokumentų legalizavimas

Kas tai? Šis terminas suprantamas kaip veiksmų, kuriuos reikia atlikti, kad jis taptų teisiškai privalomas, seka. Apsvarstykite valstybės pavyzdį. Valstybės Dūma tam tikra tvarka priima įstatymą. Tada jis perduodamas, o prezidentas gali jį atmesti, jei jam kažkas netinka. Jeigu jį tenkina, jis pasirašo įstatymą ir jis paskelbiamas. Nuo paskelbimo momento (arba kai kuriais atvejais iš karto) jis įsigalioja. Šiuo keliu eina įprastas dokumentas, kol jis bus legalizuotas kaip įstatymas.

Dokumentų legalizavimas įmonės pavyzdžiu

Galite atsinešti gana daugpanašių pavyzdžių. Kitas variantas: kai ką nors pasirašo įmonės direktorius, tada dokumentai legalizuojami. Kas tai, mes jau išsiaiškinome, pereikime prie pinigų.

Pinigų plovimas

Bet įdomiausias jums turbūt yra nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas. Tai susiję su pinigų plovimu vėlesniam jų panaudojimui visiškai teisėtiems tikslams. Pinigų plovimu naudojasi tik tie subjektai, kurie užsiima nelegalia veikla arba dalį pajamų slepia nuo valstybės. Tačiau ne viskas pasirodo taip paprasta, kaip norėtųsi. Prieštaravimas legalizavimui yra gana didelis, yra daug instancijų ir įstaigų, kovojančių su sukčiais. Jie renka ir analizuoja dominančią informaciją.

Pinigų plovimo schemos

Bet kaip iš tikrųjų veikia pinigų plovimas? Yra nemažai skirtingų galimybių, kurios leidžia balinti gaunamas pajamas. Neįmanoma jų visų apsvarstyti dėl didžiulio išradingumo ir išradingumo, kurį demonstruoja nusik altėliai. Tačiau vis tiek šiame straipsnyje bus svarstomos kelios schemos:

1. Darbas su ofšorinėmis įmonėmis. Ši akcija labai populiari tarp stambių įmonių atstovų. Jos mechanizmas slypi tame, kad valstybės ir ofšorinės šalys turi mokesčių sutartis. Juose nurodoma, kad pinigai, kurie yra susiję tiek su viena, tiek su kita sutarties šalimi (ačiū firmai,galioja abiejose šalyse) gali būti apmokestinamas tik vieną kartą. Ir viskas daroma, žinoma, kur palūkanos mažesnės. Bet tai daugiau mokesčių slėpimas. Kaip iš tikrųjų yra legalizavimas? Kai pinigai neteisėtai išimami iš šalies ir įskaitomi į ofšorinėje įmonėje registruotos įmonės sąskaitą, kad ateityje kažkaip būtų grąžinti pirminiam savininkui, tai yra pinigų plovimas.
2. Darbas su nekilnojamuoju turtu dalyvaujant veikėjams. Ši schema numato, kad nominantai (dažniausiai kitos valstybės piliečiai) perka nekilnojamąjį turtą. Tada jie atiduoda nusik altėliams, kurie greitai jį parduoda ir gauna švarius ir legalius pinigus, faktiškai jau gautus teisėtai.
3. Darbas su fiktyvinėmis įmonėmis. Pagal šią schemą vienai dienai gali būti sukurtos netikros įmonės, kurios, atlikusios savo užduotis, iškart išnyksta.
4. Schemos su pajamomis kitose šalyse. Jie numato išvykimą į užsienį ir grįžimą su pinigų sumomis, kurios nurodytos kaip ten uždirbtos. Suklastoti dokumentai apie pajamas ir mokesčių sumokėjimą kitos šalies teritorijoje yra patvirtinimas.

Jau gavome pagrindinę informaciją ir žinome, kas yra legalizavimas. Kas tai yra iš kitų požiūrių? Ar tai visada reiškia ką nors neigiamo?

Kokių kitų legalizavimo tipų egzistuoja?

Ar galima dar ką nors pasakyti apie tokį procesą kaip legalizavimas? Kas tai yra kitu požiūriu? Jau išsiaiškinome, kąlegalizavimas, kas tai yra praktikoje ir kokiomis apraiškomis dažniausiai pasitaiko. Dabar pakalbėkime apie tai, kas gali patekti į šį apibrėžimą:

1. Narkotikų legalizavimas. Pripažinimas, kad visų ar tik kai kurių narkotikų vartojimas, laikymas, gamyba ir perdavimas kitiems nėra nusik altimas. To pavyzdžių galima pamatyti Olandijoje arba kai kuriose Jungtinių Amerikos Valstijų dalyse.
2. Pornografijos legalizavimas. Tai reiškia, kad panaikinami visi tokio turinio produktų platinimo apribojimai.
3. Programinės įrangos legalizavimas. Nusprendęs nebenaudoti „piratinės“programinės įrangos ir pereiti prie oficialių programų.
4. Sugyventinio legalizavimas. Taip, netgi yra toks dalykas. Šis procesas reiškia pripažinimą, kad visi nepadorūs žodžiai yra tam tikros kalbos dalis, todėl jie niekuo nesiskiria nuo įprastos literatūrinės kalbos.
5. Prostitucijos legalizavimas. Tai reiškia atmetimą asmenų, kurie užsiima prostitucija, patraukimo administracinėn ir baudžiamojon atsakomybėn. Legalizavimas gali būti dalinis arba visiškas. Taigi pačios prostitutės gali būti atleistos nuo persekiojimo, tačiau viešnamių savininkai, sutenieriai, verbuotojai ir panašūs asmenys, dalyvaujantys nusikalstamoje veikloje, yra kriminalizuojami.
6. Tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimas. Apima pripažinimą, kad tos pačios lyties žmonės gali legaliai susirišti.
7. Ginklų legalizavimas. Tai apima piliečių teisės turėti briaunos ar šaunamuosius ginklus pripažinimą,ir taip pat naudoti. Čia yra nemažai niuansų – pavyzdžiui, gali būti leidžiama neštis pistoletus, bet tuo pačiu draudžiama turėti kulkosvaidžius. Arba galite dėvėti bet ką, bet tik paslėptą.
8. Alkoholio legalizavimas. Taip vadinami sausųjų įstatymų panaikinimo procesai daugelyje šalių.
9. Migracijos legalizavimas. Pagal tai užsienio piliečiams suteikiama teisė dirbti, gyventi, gauti medicinos paslaugas ir pan.
10. Lošimo įstaigų legalizavimas. Pripažinimas, kad jie yra teisėta laisvalaikio forma valstybės piliečiams.