Įmonės patikimumo tikrinimas: paprasti ir veiksmingi patikrinimo metodai, galimybės, patarimai

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

Partnerystės pasiūlymai, sąveika versle – teisingas dalykas. Žinoma, bet kuris verslininkas nori išplėsti savo verslo ribas ir atsakyti tvirtai „taip“į bet kokį pelningą sandorį. Jokiu būdu ne visada toks sprendimas bus teisingas, kartais vietoj pajamų ir plėtros galite patirti finansinių nuostolių ir sumenkinti savo įmonės patikimumą. Kad tokie incidentai nepasikartotų, reikia patikrinti įmonės patikimumą.

Kam to reikia?

Įstatymai neįpareigoja tikrinti savo partnerių, tačiau iškilus problemų su jūsų organizacija bendradarbiaujančiai įmonei, reguliuotojai turės jums daug klausimų. Bet tai tik viena iš problemų.

Yra rizika „susitikti“su nesąžininga sandorio šalimi su vienos dienos įmone ir su jumis sudarytos sutarties sąlygomistiesiog nebus įvykdytas arba bus labai vėluojama.

Ir, žinoma, svarbiausia – finansiniai nuostoliai. Apie partnerio mokumą būtina žinoti prieš sudarant su juo sandorius, kitaip niekas negalės grąžinti prarastų pinigų.

Bylinėjimosi atveju įmonė, nesuvokianti savo partnerio abejotino, nukentės lygiai taip pat, kaip ir organizacija, kuri sąmoningai užmezgė tokius santykius. Įstatymo nežinojimas nėra pasiteisinimas. Kita vertus, bandymas patikrinti oponentą bus laikomas įmonės, kuri dėl neatsargumo prisiėmė sutartinius įsipareigojimus su sukčiais, nek altumo įrodymu.

Todėl, remiantis tuo, kas išdėstyta, verslo partnerio tikrinimo procedūra yra būtina ir privaloma, ji visiškai priklauso nuo bendradarbiavimu suinteresuotos organizacijos. Tai padės apsaugoti įmonę nuo daugybės nereikalingų problemų, todėl niekada neturėtumėte to pamiršti.

Kada turėčiau patikrinti?

Patikrinti įmonės patikimumą pagal pavadinimą ir kitus kriterijus būtina šiais atvejais:

• Pirmą kartą bendraujate su dominančia įmone ir iki šiol apie ją negirdėjote.
• Organizacija neseniai užsiregistravo, galbūt prieš pat jums pateikdama pasiūlymą.
• Yra blogų atsiliepimų apie įmonę. Žinoma, jie gali būti nebeaktualūs, bet verta juos perskaityti.
• Oponentas dirba tik išankstinio mokėjimo pagrindu, be jokių išimčių.

Kaip patikrinti?

Įmonės patikimumo patikrinimas yra privaloma procedūra bet kuriam save gerbiančiam verslininkui. Kur tai pradėti? Pirmiausia peržiūrėkite norimos patikrinti organizacijos dokumentus.

Pirmasis dokumentas yra išrašas iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro. Jei jį pateikia pati sandorio šalis, būtų naudinga jį patikrinti rankiniu būdu, palyginus pateiktus duomenis su bendra Rusijos federalinės mokesčių tarnybos duomenų baze atitinkamoje svetainėje. Taip pat geriau paprašyti įmonės mokesčių inspekcijos pažymos, kad nėra skolų.

Kitas žingsnis bus išsiaiškinti potencialią galimybę partneriui įvykdyti sutarties sąlygas: ar įmonė turi pakankamai pajėgumų, kvalifikuotų darbuotojų ir pan. Jei organizacija neturi reikiamo minimumo, verta pagalvoti, kaip ji ketina vykdyti savo įsipareigojimus ir ar turi galimybę tai padaryti.

Būtų naudinga patikrinti įmonės patikimumą arbitražo bylų byloje. Turite žinoti partnerio TIN ir apsilankyti oficialioje Rusijos Federacijos Aukščiausiojo arbitražo teismo svetainėje. Čia galite gauti informacijos apie visus praeityje vykusius teismo procesus, apie šiuo metu vykstančius teisminius procesus.

Vieningas federalinis informacijos apie juridinių asmenų veiklos faktus registras padės išsiaiškinti, ar įmonė bankrutavo ir kokiu likučiu ji disponuoja.

Be jokios abejonės, vienas iš pagrindinių dalykų bus sandorį sudarančio asmens kredencialų patikrinimas. Ar šiuo metu galioja įgaliojimo terminas, ar jis neribojamassu jumis bendraujančio žmogaus veiksmų ratas, ar šis sandoris jam per didelis? Verta gauti atsakymus į visus šiuos klausimus.

Žinoma, tuo atveju, kai veikla yra licencijuojama, reikia su įmonėje patikrinti atitinkamus dokumentus ir išsiaiškinti, ar jų galiojimo laikas nepasibaigęs.

Pirmasis sandoris gali būti bandomasis, ty neįtraukti didelių pinigų sumų į pirmąją sutartį su sandorio šalimi. Jei oponentas vis dar daro spaudimą dėl didelio sandorio sudarymo, tai bus „šaukimas“, suteikiantis priežastį apmąstymams.

Patikrina specialios tarnybos

Žinoma, patikrinti įmonę, kurios TIN yra žinomas dėl patikimumo, taip pat galima atlikti specialioje tarnyboje. Tokios interneto platformos leis peržiūrėti įmonės finansines ataskaitas, jos paskolas, skolas, turto vertę, dalyvavimą vykdant valstybės užsakymus, informaciją apie likvidavimą ar reorganizavimą ir daug daugiau.

Paprastai tam reikia tik partnerio TIN. Įmonės patikimumą galima patikrinti, pavyzdžiui, „Spark“arba „Contour Focus“. Tokiose platformose dažniausiai reikalinga registracija. Paslaugos yra mokamos, tačiau sutaupysite laiko ir atliksite išsamų patikrinimą, kuris leis susidaryti išsamų įmonės veiklos vaizdą.

Užsienio partnerio patvirtinimas

Būna, kad yra galimybė dirbti su užsienio partneriu. Žinoma, tokias sandorio šalis taip pat reikia patikrinti. Informacijos iš užsienio registro (panašaus į Rusijos vieningą valstybinį juridinių asmenų registrą) galite prašyti perspeciali paslauga. Paslauga bus mokama.

Oficiali Rusijos federalinės mokesčių tarnybos svetainė taip pat siūlo tai padaryti per skyrių „Tarptautinis bendradarbiavimas“. Be to, galima prašyti informacijos raštu su notaro patvirtinimu. Padori įmonė niekada neatmes tokio prašymo.

Nepatikimumo požymiai

Reguliavimo institucijos savo praktikos dėka nustatė požymių, rodančių galimą sandorio šalies nepatikimumą. Tai apima:

• Įmonė registruota tokiu adresu, kur su ja dirba daugelis kitų organizacijų.
• Didelė biudžeto skola, daugkartinės baudos.
• Vyriausiasis buh alteris ir direktorius yra tas pats asmuo (galbūt jis registruotas ir kitose pareigose).
• Organizacija buvo įregistruota prieš pat bendradarbiavimo pasiūlymą.

Yra dokumentas, kuris gali padėti sprendžiant įmonės patikimumo patikrinimą – Rusijos Federacijos plenumo nutarimas Nr. 53.

Patvirtinimui reikalingi dokumentai

Patikrinti įmonės patikimumą pagal TIN galima, tačiau būtų naudinga susipažinti su kitais organizacijos dokumentais. Pagrindiniai iš jų yra steigimo dokumentai, įskaitant išrašą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro, PSRN pažymėjimą, asmens, per kurį vyksta sąveika su įmone, teisę pasirašyti dokumentus, licenciją, jei veiklos pobūdis. tai reiškia. Tai neišsamus sąrašas. Tuo atveju, kai organizacija ketina sudaryti ypač didelį sandorį, prasminga uždirbti daugiaugili analizė.

Išvada

Bendradarbiavimas su naujais partneriais yra didelis džiaugsmas bet kuriai organizacijai. Jų dėka įmonė vystosi, gauna finansinį pelną, plečia savo įtaką rinkoje. Bet visa tai su viena sąlyga – partneris neturi būti sukčius, kitaip sulauksime visiškai priešingo rezultato.

Šiuo tikslu atliekamas įmonės patikimumo patikrinimas pagal TIN. Tikslinga tai patikrinti patiems arba per specialią tarnybą. Juk neveikimas šiuo atveju gali visiškai sužlugdyti verslą.